Ông Lê Đức Thọ Vietinbank

TAND TP HCM dự kiến đưa vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải, du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan, ra xét xử vào ngày 20-11.

Doanh thu lớn nhưng lợi nhuận âm

Theo hồ sơ của Tuổi Trẻ Online, từ năm 2016, Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xăng dầu nhưng tình hình tài chính kinh doanh bết bát. Ghi nhận từ năm 2017 đến 2022, năm nào Xuyên Việt Oil cũng báo lỗ dù doanh thu rất lớn.

Trong đó, năm 2017, doanh thu thuần đạt 4.800 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 210 tỉ đồng. Các năm sau đó, doanh thu tăng vọt lên mức chục nghìn tỉ đồng nhưng vẫn lỗ.

Doanh thu cao nhất đầu mối xăng dầu này đạt được năm 2021 với hơn 19.300 tỉ đồng, tăng gấp đôi năm trước. Tuy vậy, lỗ sau thuế 720 tỉ đồng, giảm gần 25% so với năm 2020.

Năm 2022, Xuyên Việt Oil đạt doanh thu gần 11.900 tỉ đồng, giảm 38% và lỗ sau thuế gần 800 tỉ đồng, tăng 11% so với năm trước.

Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương - Ảnh: BỘ CA

Bảng kết quả kinh doanh cho thấy giá vốn hàng bán là vấn đề. Từ năm 2017 đến 2021, công ty này đều kinh doanh dưới giá vốn.

Đến năm 2022, giá vốn hàng bán chỉ còn chiếm 97%, bắt đầu có lãi gộp trở lại với hơn 310 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính đội lên gấp đôi cùng kỳ, đạt 1.670 tỉ đồng. Vì vậy, dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm, doanh nghiệp vẫn báo lỗ tăng lên.

Cuối năm 2022, công ty ghi nhận lỗ lũy kế 3.532 tỉ đồng, tăng gần 30%.

Bên cạnh những biến động trồi sụt của tình hình kinh doanh là sự dao động rất lớn về tổng tài sản doanh nghiệp này. Cuối năm 2022, tổng tài sản của Xuyên Việt Oil là 8.482 tỉ đồng, "bốc hơi" 30% so với cuối năm 2021.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả giảm từ 12.888 tỉ đồng cuối năm 2021 còn 9.015 tỉ đồng cuối năm 2022. Dù vậy, chi phí tài chính năm 2022 vẫn gần gấp đôi năm trước.

Thua lỗ kéo dài, vốn chủ sở hữu âm, tổng tài sản giảm, khả năng thanh toán và trả nợ đặt ra với Xuyên Việt Oil. Chưa kể, tính đến hết ngày 30-6-2023, Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỉ đồng tiền thuế.

Theo tra cứu của Tuổi Trẻ Online, vài năm gần đây Xuyên Việt Oil có phát sinh một số hợp đồng tín dụng với các ngân hàng như BIDV (2.000 tỉ), VietinBank (thế chấp xe Rolls - Royce) và SHB (thế chấp cổ phần vay 220 tỉ)...

Ông Lê Đức Thọ bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong vụ án công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam - Xuyên Việt Oil.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Bị can Lê Đức Thọ. Ảnh Bộ Công an

Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (sinh năm 1970; nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; khu đô thị Star Lake - Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Đức Thọ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật".

Liên quan đến vi phạm của ông Lê Đức Thọ, trong hai ngày 16 và 17/8/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: "Đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định.

Vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân đồng chí, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định".

Ngày 8/9/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: "Đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Vi phạm của đồng chí Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Đức Thọ".

Tại Nghị quyết số 40-NQ/TW, ngày 8/10/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương quyết nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Doanh nghiệp liên tục bị thanh kiểm tra, đã từng bị xử phạt

Đáng chú ý, từ đầu tháng 9, Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2005 tại TP.HCM và được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu hai lần vào năm 2016 và 2021.

Tháng 8-2023, công ty bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu sau khi lập đoàn kiểm tra đột xuất với một số doanh nghiệp. Sau đó Bộ Công Thương đã thu hồi giấy phép, đề nghị rà soát, xử lý số dư quỹ bình ổn.

Không chỉ vậy, Xuyên Việt Oil liên tục nằm trong đối tượng thanh, kiểm tra của Bộ Công Thương và đã bị xử lý, xử phạt vi phạm.

Trong đó, đầu năm 2022, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện thanh tra với 33 doanh nghiệp đầu mối, trong đó có Xuyên Việt Oil.

Qua thanh tra đã phát hiện tồn tại, vi phạm và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 390 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 1,5 tháng từ ngày 10-8-2022 đến 13-9-2022.